证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：江海证券

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福建欣隆环保股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数75,868,113股，占公司有表决权股份总数的 93.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事陈立宾、杨雷威因出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容：

公司主办券商自 2020年1月16日起变更为江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）。江海证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导职责。现出于战略发展需要，并与江海证券达成一致，公司拟解除与江海证券之间的持续督导协议，并签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。公司对江海证券三年来的努力付出表示衷心的感谢，并希望在今后与江海证券在有关方面能进一步保持合作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导的主办券商华福证券有限责任公司签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华福证券有限责任公司承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与江海证券有限公司协商解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日